Verwaltungsrat.
Der Verwaltungsrat ist das oberste Leitungsorgan der BANK-now AG. Ihm obliegen Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle der Bank im Rahmen der Gesetzgebung, der Statuten und der Konzernrichtlinien der Credit Suisse Group AG («Konzernmutter»).
Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der BANK-now AG:
- Serge Fehr trat per 05.04.2022 aus dem Verwaltungsrat zurück.
- Erwin Grob trat per 05.04.2022 aus dem Verwaltungsrat zurück.
- Maria Nacheva trat per 05.04.2022 aus dem Verwaltungsrat zurück.
- Kirsten Renner trat per 30.09.2022 aus dem Verwaltungsrat zurück.
- Antoine Boublil wurde per 05.04.2022 neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
- Renato Constantini wurde per 05.04.2022 neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
- Uwe Riepenhausen wurde per 05.04.2022 neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
- Roger Suter wurde per 05.04.2022 neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
Per 31.12.2022 setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:
- Antoine Boublil, Präsident
- Nicolas Krügel, Vizepräsident
- Renato Constantini, Mitglied
- Uwe Riepenhausen, Mitglied
- Roger Suter, Mitglied
Aufsichts- und Kontrollfunktion.
Im Rahmen seiner Aufsichts- und Kontrollfunktion wird der Verwaltungsrat durch folgende Ausschüsse unterstützt:
Prüfausschuss.
Der Prüfausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Per 31.12.2022 setzt sich das Gremium wie folgt zusammen:
- Uwe Riepenhausen, Vorsitzender
- Renato Constantini, Mitglied
- Nicolas Krügel, Mitglied
Der Prüfausschuss lässt sich mindestens einmal pro Jahr von der Konzernrevision und von der Revisionsstelle über die durchgeführten Revisionen und die dabei gemachten Feststellungen Bericht erstatten, insbesondere über die Zweckmässigkeit des Rechnungswesens und des Risikomanagements. Er lässt sich ferner die Revisionspläne und allfällige Anträge zur Verbesserung der internen Kontrollsysteme vorlegen.
Er erhält regelmässig Berichte über wesentliche Risiken, die Geschäftsentwicklung, wesentliche rechtliche Angelegenheiten und Gerichtsverfahren, wesentliche regulatorische und Compliance-relevante Angelegenheiten, wesentliche Verstösse gegen Vorschriften sowie die ergriffenen Massnahmen. In schwerwiegenden Fällen berichtet der Prüfausschuss dem Gesamtverwaltungsrat über die Vorkommnisse. Der Prüfausschuss informiert den Gesamtverwaltungsrat jährlich über seine Tätigkeit. In dringenden Fällen informiert er den Verwaltungsratspräsidenten unverzüglich. Der Prüfausschuss ist berechtigt, Anträge an den Verwaltungsrat zu stellen.
Risikoausschuss.
Der Risikoausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern.
Per 31.12.2022 setzt sich das Gremium wie folgt zusammen:
- Nicolas Krügel, Vorsitzender
- Renato Constantini, Mitglied
- Roger Suter, Mitglied
Die Hauptaufgabe des Risikoausschusses ist die Unterstützung des Gesamtverwaltungsrats in der Erfüllung seiner Risikomanagementaufgaben. Dabei werden unter anderem das Schweizerische Obligationenrecht, die schweizerische Bankengesetzgebung und weitere Erlasse und Richtlinien berücksichtigt, wie beispielsweise die Regelungen der Gruppe und das Organisations- und Geschäftsreglement.
Der Risikoausschuss prüft die Kapitalausstattung der Bank in wirtschaftlicher und gesetzlicher Hinsicht sowie die Risikolimiten und -methoden. Er prüft zudem die Angemessenheit der Überwachung der Reputationsrisiken und die Politik der Bank hinsichtlich Unternehmensverantwortung und nachhaltiger Entwicklung. Darüber hinaus prüft und beurteilt er gemeinsam mit dem Prüfausschuss die Handhabung operationeller Risiken einschliesslich der Angemessenheit des internen Kontrollsystems. Der Risikoausschuss ist berechtigt, Anträge an den Verwaltungsrat zu stellen, informiert den Verwaltungsrat mindestens einmal jährlich über seine Tätigkeit und informiert in dringenden Fällen unverzüglich den Verwaltungsratspräsidenten.