Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat ist das oberste Leitungsorgan der BANK-now AG. Ihm obliegen Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle der Bank im Rahmen des Gesetzes, der Statuten und der Konzernrichtlinien der Credit Suisse Group AG («Konzernmutter»).

Veränderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats der BANK-now AG:

• Marco Illy wurde an der Generalversammlung vom 11.4.2017 neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
• Antoine Boublil wurde an der Generalversammlung vom 11.4.2017 neu als Mitglied des Verwaltungsrats gewählt.
• Dr. Romeo Lacher demissionierte per 28.2.2017 als Mitglied des Verwaltungsrats.
• André Helfenstein demissionierte per 11.4.2017 als Mitglied des Verwaltungsrats.
• Reto Müller demissionierte per 11.4.2017 als Mitglied des Verwaltungsrats.
• Michel Ruffieux demissionierte per 11.4.2017 als Mitglied des Verwaltungsrats.

Per 31.12.2017 setzt sich der Verwaltungsrat wie folgt zusammen:

• Marco Illy, Präsident (seit April 2017)
• Serge Fehr, Vizepräsident
• Antoine Boublil, Mitglied (seit April 2017)
• Philippe Clémençon, Mitglied
• Erwin Grob, Mitglied

Aufsichts- und Kontrollfunktion.

Im Rahmen seiner Aufsichts- und Kontrollfunktion wird der Verwaltungsrat durch folgende Ausschüsse unterstützt:

Audit Committee.

Das Audit Committee besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Per 31.12.2017 setzt sich das Gremium wie folgt zusammen:

• Antoine Boublil, Vorsitzender (seit April 2017)
• Philippe Clémençon, Mitglied
• Erwin Grob, Mitglied

Das Audit Committee lässt sich mindestens einmal pro Jahr von der Konzernrevision und von der Revisionsstelle über die durchgeführten Revisionen und die dabei gemachten Feststellungen Bericht erstatten, insbesondere über die Zweckmässigkeit des Rechnungswesens und des Risikomanagements. Es lässt sich ferner die Revisionspläne und allfällige Anträge zur Verbesserung der internen Kontrollsysteme vorlegen.

Es erhält regelmässig Berichte über wesentliche Risiken, die Geschäftsentwicklung, wesentliche rechtliche Angelegenheiten und Gerichtsverfahren, wesentliche regulatorische und Compliance-relevante Angelegenheiten, wesentliche Verstösse gegen Vorschriften sowie die ergriffenen Massnahmen. In schwerwiegenden Fällen berichtet das Audit Committee dem Gesamtverwaltungsrat über die Vorkommnisse. Das Audit Committee informiert den Gesamtverwaltungsrat jährlich über seine Tätigkeit. In dringenden Fällen informiert es den Verwaltungsratspräsidenten unverzüglich. Das Audit Committee ist berechtigt, Anträge an den Verwaltungsrat zu stellen.

Nomination und Compensation Committee.

Das Nomination und Compensation Committee besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.

Per 31.12.2017 setzt sich das Gremium wie folgt zusammen:

• Marco Illy, Vorsitzender (seit April 2017)
• Serge Fehr, Mitglied

Das Nomination und Compensation Committee begutachtet zuhanden des Verwaltungsrats die vorzulegenden Ernennungsvorschläge und legt im Rahmen der Konzernrichtlinien die Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung fest.